作者：王科栋律师，北京合弘威宇律所事务所刑民交叉部主办律师，专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪（厅级）、重大金融经济犯罪（涉案百亿）和企业家经济纠纷系列案件。
胖乎律师：知乎律师优秀回答者，今日头条和百家号法律话题优质原创作者，公众号深耕作者。
导语：本文将以2018年“GBC”网络投资理财平台传销案为例，通过对平台的组织架构、运营模式、收益模式来分析网络传销犯罪中的新形式——“区块链传销”犯罪的特点。
一、区块链传销大案：20万人、31个省份、15亿元！
2018年7月，该名为“GBC”的区块链虚拟币网络投资理财平台，被疑卷款跑路。上千人投资者开始报案。
公安机关最终侦查结果表明：
“GBC”平台运行开始于2018年4月，关闭于2018年7月，三个月期间，参与传销人数近20万，遍布全国31个省份，其中河南各地市有15220人，山东4957人、安徽2964人、陕西2360人，该平台所有提现人员有40123人，共提现流水39亿6144万7422虚拟币，其中前100人共提现流水3亿4917万3400虚拟币，分别提现120万到1600万虚拟币不等，截止到案发，该平台尚未提现的有12亿3699万4138虚拟币。
该传销组织，打着近年大火的区块链名号，(GBC即为‘Gain Block Chain Coin’增值区块链币的缩写），让很多投资人不明所以，以为是参与了一种新型的经济货币交易模式。
但是从整个平台的注册方式上就不难看出“传销”的影子。
- 首先，加入者需要从网站或公众号注册登录。
- 其次，加入者需要向上线购买GBC注册码（200元一个）成为平台会员。
- 最后，加入者要正常买卖交易还需要购买一个2000元的财富币。
这与2018被查处的慈善传销大案——善心汇，几乎是一模一样的“传销会费缴纳”注册模式，向上家购买注册码（善种子）、购买财富币（善心互助打款）……
可见，即使借用各种名义、噱头，不管是区块链也好、虚拟货币也好、消费返利也好、慈善互助也好，网络传销犯罪活动本质上形式都差不多，所谓万变不离其宗。
二、“GBC”组织结构、运营、收益模式：均是典型的传销模式
1、“GBC”组织架构
“GBC”平台的会员等级共分为VIP1、VIP2、VIP3。
注册成功即为VIP1，可领取推荐奖励，第一代6%，第二代5%；
成为VIP2领导人，需要达到直接推荐下线3人，无论是下线继续发展下下线还是发展多名下线，需要满足团队10人，第一代6%，第二代5%，第三代4%，第四代3%，第五代2%，第六代1%，第七代0.7%；
成为VIP3领导人，需要达到直接推荐下线20人，无论是下线继续发展下下线还是发展多名下线，需要满足团队100人，第一代6%，第二代5%，第三代4%，第四代3%，第五代2%，第六代1%，第七代0.7%，无限代0.4%。
——这就是传销典型的拉人头计酬特征。
2、“GBC”收益模式
“GBC”平台宣称的收益模式包括静态收益和动态收益。
“静态收益”、“动态收益”原本是经济学里的概念术语。
可见，随着传销组织运作模式的进化，传销组织者通常会借用各种概念术语，作为诱饵的同时，来包装自身。
（1）静态收益的表现形式多为入门费、会员费。
“GBC”网络传销案件中，传销组织者设定的一期投资方案以交纳“会员费”的形式获取收益。具体表现为通过不断发展下线，进行虚拟“GBC币”交易谋取利益，由前所述，获得会员资格后，作为购入“财富币”的2000元押金，可以选择60天或是90天，每天分别有0.5%或1%收益，到期返本付息，在完成“注册码”和“财富币”的买入之后，才获得“GBC”币的交易资格。
在此期间，需要有一个与上线投资者对接的“匹配期”，“GBC”平台宣称，每位会员购买的“GBC”币，都是上一任购买者所卖出，“一轮投资的匹配期”为6天，每一周期的利息为10%，完成一个周期后可再次投资，年化复利超过10000%。该投资方案根据确定的时间和固定的收入来确定收益，是典型的静态收益。
（2）动态收益又被称作“推广收益”，收益并非固定不变，而是处在变动状态。
动态收益直接对应传销犯罪活动中，团队计酬的形式特点。收益的大小往往是由发展下线的数量、以及下线的下线发展成员的数量决定。
也就是你的层级越高，下线人数越多，动态收益也就越多。
“GBC”案件中，传销组织者设定的二期投资方案以“团队计酬”的形式获取收益。会员分为V1、V2、V3三级，V1可以提取发展下线的两层，分别为下线投入金额的6%、5%，V2发展下线可以提7层，分别为下线投入金额的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，V3级别享受无限级提成。收入和回报根据会员等级及拉人头的数量来确定。收益随着层级高低和发展下线的多少而上下浮动，该投资方案属于动态收益。
不难看出，该GBC网络投资理财平台，从注册方式（缴纳会费），到组织结构（3个大层级多个小层级），再到运营模式（依靠发展层级团队）、最后是收益模式（依靠发展下线获取动态收益），均符合传销组织的典型特征。
三、区块链（网络）传销犯罪的特点
根据上述对“GBC”网络传销案件的分析，我们可以看出借着区块链名义的传销犯罪，总体上具有以下个特点：
1、网络为载体
网络是主要的通信、宣传、交易工具。
区别于传统传销的传播“人传人”的方式，网络传销以网络为载体借助移动终端，就像行迹在互联网中的“病毒”，突破时间和空间的限制。
2、层级更加隐秘化
层级关系通常以“会员”的形式隐藏化。也就是各个层级之间，往往形成以推荐人为首的团队，表现为整个团队计酬的收益形式。而各个团队之间相对是陌生的，隐秘的。
这可以理解为是传销组织通过隐秘层级关系，来隐藏自己的传销犯罪事实。
经过严密的“推荐制”模式，并在网络平台设置访问限制，仅对会员开放，隐藏层级关系，使其扁平化。后台管理系统可以清晰地掌握“金字塔式”的团队图谱，一旦出现风险，传销组织者可以通过后台管理系统，添加、更改或者删除会员信息，扰乱侦查方向。
3、犯罪成本更低
我们之前讲过传销犯罪的三大特点：入门费、拉人头、团队计酬。
这也决定了传销犯罪通常复制性极高，经常改头换面，照搬之前的层级管理和发展模式，只需换一套宣传口号，就可重新复制一个传销犯罪团伙组织。
在“GBC”案件中，核心骨干周某等人早自2007年至2009年期间，就以“奕骄商贸”的名义从事微商传销，在2017年至2018年间，改头换面，偷换“区块链”（Block chain）概念，保持原有的上下线关系不变，并植入到“GBC”的发展人员脉络中，嫌疑人对传销的运作模式轻车熟路，且已经具备了一定的传销和反侦查经验，致使“GBC”传销刚一上线运行就能够成熟稳定地发展，短时间内积累会员上万。
4、侦查难度更大
侦查、审查办理网络传销案件，通常需要搜集大量相关数据证据，而网络传销案件数据信息量庞大，且电子数据通常隐秘性更强，也使得侦查工作难度也更大。
四、总结
需要注意，从近年来很传销案件中，都不难发现，传销人员对我国法律的熟知程度，实“令人惊叹”！
我国传销犯罪的追诉标准中，对层级（3级以上）、发展人数（30人以上）做了界定。因此，很多传销组织成员会通过各种方式规避自己的犯罪事实。（比如极力隐蔽自己发展下的层级间的关系，以此逃避法律制裁）
更不要说层出不穷的传销形式。昨天是炒外汇，今天是区块链，明天可能又变出个XXX。
但是，一定要记住的是，不论外包装怎么变，传销犯罪的本质特征一定跑不了。因此，投资者们在面对一种看似高大上的新型的，不管是经济模式还是别的什么模式，一定不要只被外表欺骗，被利益迷惑。
（本文为办案之余普法系列文章，多为办案所感，仓促行文，旨在传播法律，为大众提供有帮助的内容，并非专业探讨，力求简单浅显，如果纰漏或晦涩难懂，还请谅解，私信联系提出建议。）
专栏作者：合弘威宇刑民交叉部辩护团队 王科栋律师
专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护
胖乎律师小编：燕茹
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