除了对付形形色色的“老赖”，还要没日没夜地和海量的材料打交道，如大海捞针一样甄别出有效信息，这就是执行干警的“日常”。在以下的这个案件中，执行员曾雪聪就是通过一个毫不起眼的销户记录，从而让失踪三年多的“老赖”迫于压力现身，最终“老赖”受到了法律的制裁，法院也成功将15万转移的财产划扣归还申请人。其中的两名“老赖”更先后因为拒不履行生效判决被判刑。这也告诉那些试图通过转移财产逃避法院执行的人，天网恢恢，疏而不漏！
01
工人触电身亡， “老板”失踪了
2013年，工人吴某在厂房施工时不幸身亡。经调查，该厂房是老冯、小冯父子二人租用的，李某从两人处承包该厂房的装修工程并雇用了吴某从事装修工作，在施工过程中，吴某不慎触电身亡。事件发生后，吴某家属多次就赔偿问题与李某、老冯、小冯协商，多次协商无果后，吴某家属拿起了法律的武器。
吴某的家属以提供劳务者受害责任纠纷为由向禅城法院提起诉讼，请求法院判令李某及老冯、小冯父子赔偿损失。经一审、二审判决，李某应向吴某家属赔偿损失30多万元，老冯、小冯父子对上述判决承担连带责任。判决生效后，李某及老冯、小冯父子既不付款也不露面，直接“人间蒸发”。吴某的家属因经济压力日益增重，万般无奈之下，只好向法院申请强制执行。
02
被执行人暗中转让汽车
最终难逃“法眼”
2014年11月，执行员收到案件后，依法向被执行人李某及老冯、小冯父子发出执行通知书，要求他们立即清偿债务。期间被执行人一直拒接执行员的电话，法院多次上门查找也不见踪影。
李某是广西人，当时联网查控财产等手段还不算发达，执行员只能不远千里前往广西，调查其房屋、车辆、存款等财产，但均一无所获。同时，虽然老冯、小冯父子是佛山本地人，但当执行员向金融、车管、房管、国土、工商等部门调查其财产状况时，却发现除小额存款外，他们根本也没有其他可供执行的财产。
执行员最后只能冻结父子俩的分红账户，但这通常一年只打一次款的账户，对吴某家属来说，无疑是杯水车薪。2014年12月，法院曾对老冯进行过司法拘留。经执行员调查发现，老冯在事故发生前其名下登记有一辆小汽车，而在事故发生后不久，老冯将车辆转让了，其转让款并没有用于赔偿受害人。通过多方努力，在获取准确的证据后，执行员马上把证实老冯涉嫌转移财产以拒绝执行判决的材料移送公安机关，随后公安机关进行立案侦查。
最终，老冯因转移车辆，拒不履行生效判决被公安机关抓获，检察机关就老冯的行为提起公诉。2018 年3月，法院判处老冯有期徒刑六个月，缓刑一年，并追回了转让车辆款5万多元。
03
从销户信息中找到突破
成功揪出“老赖”
从2017年1月开始，曾雪聪接手这起案件。除老冯、小冯父子外，案中的另一名被执行人李某一直没有现身。曾雪聪决定，对于手头上掌握到的李某的一切材料，进行重新的梳理。同年5月，曾雪聪在像小山一样的材料中，发现李某的财产查询反馈汇总表有几笔可疑的资金流向。其中一份李某在银行的账户记录，记载着李某曾在2013年有销户记录。在吴某触电身亡后不久，李某就急急忙忙进行销户，这其中必定事出有因，很有可能就是案件的突破口！
曾雪聪马上前往银行，调取了该账户的对账单以及流水，果然发现在销户之前，该账户曾经转出过一笔10余万的存款，而汇入的正是李某妻妹的账户。结合申请人多次在电话中对李某日常行踪以及生活消费水平的描述，曾雪聪怀疑李某有转移财产之嫌。随后，禅城法院把调查到的材料及案件相关文书，一并移送到公安机关立案侦查。
2018年5月21日，失踪了三年多的李某迫于压力，终于投案自首。经审讯得知，李某妻子通过银行转账方式把李某名下10多万元存款转入自己妹妹的账户中，而李某对此知情不报。至此，案件取得重大突破。2018年12月，李某也因转移存款，拒不履行生效判决，被法院判处有期徒刑十个月，并追回转移的存款10多万元。几日后，法院将这笔追回的款项全数退付受害人。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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