临近年末
各大公司财务部门
正处于“水深火热”之中
结账、盘点、对账、核账、预算
每天不是在加班
就是在去加班的路上
忙碌于工作的同时
一定要小心谨慎
也许有些冒充“老板”的不法分子
已经盯上你了
......
11月21日上午，长宁区一企业财务人员开某收到一名自称某实业公司财务男子的来电，声称有一笔合同款项要打给该企业，需要开某提供其所在公司银行账号，并添加QQ好友。
随后，该男子偷偷发起了3人群聊，将开某与一位昵称为“朱XX”的QQ拉入群内。由于群里无人发起聊天，开某并没有注意到该群的存在。
次日上午，开某收到该群内“朱XX”QQ发起的聊天，开某误以为此人就是企业法人朱XX。“朱XX”在与开某的聊天中，称因合同问题有一笔押金需要退还客户，要求开某立马退回，并附上一张伪造的转账截图。
开某信以为真，由于事发当天该企业财务审核人员恰巧出差，故开某直接将该笔款项从公司账户转出。直至12月6日核账时，才发现遭到了电信网络诈骗，随即向属地派出所报案。
案件剖析
1、这起案件的套路究竟是怎样的呢？
Step1
骗子冒充“客户”
假意转账添加财务人员QQ
Step2
建立新群
冒充“老板”获取员工信任
Step3
冒充“老板”发出指令
要求汇款或者退款
2、这起案件财务人员存在哪些问题？
※当事人未核实来电人员真实身份以及所述是否真实，将公司银行信息全部告知对方，导致骗子之后制作了虚假交易单。
※ 当事人未发现聊天窗口的异常情况。
※当事人未核实“老板”身份真实性。
※当事人未核该笔业务是否存在。
※ 当事人未严格遵守公司财务制度，在公司财务审核人员出差的情况下仍违规操作。
3、遇到这类案件，财务人员应该怎么办？
犯罪嫌疑人冒充企业领导诈骗财务人员案件，是针对性地实施精准诈骗，迷惑性、隐蔽性较强，且涉案金额较大。
遇到这类案件时，财务人员要严格遵守财务制度，转账汇款前一定要经老板当面或者电话直接确认，切莫相信QQ、微信聊天的转账指令。
请牢记！
任何QQ、微信要求转账汇款时
务必核实对方身份
直接与本人确认真实性
否则坚决不转账！不汇款！
值班编辑：胡震宇
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