2019年7月25日，美国检察官对已解散的加密货币交易所 BTC-e及其指称的前运营商Alexander Vinnik提起诉讼。该起诉书被提起近24个月Vinnik在希腊被捕后，同时用他的家庭度假，并遵循从美国，法国和俄罗斯众多的引渡请求已经看到Vinnik的情况下出现从调查涉嫌变身洗钱的拉锯战对美国和俄罗斯之间的战略情报资产的战争。
Vinnik于2017年7月被捕
2017年7月26日，美国司法部（DOJ）宣布，Vinnik两天前在希腊被捕，因涉嫌参与暗影加密货币交易所BTC-e的运作。这位现年39岁的俄罗斯公民被描述为国际洗钱计划的幕后策划者，该计划已经处理了超过40亿美元的资本流动，其中包括大约300,000比特币（BTC），这些比特币从现在已经不存在的加密中被盗交换Mt.Gox。
根据BTC-e的网站，该交易所位于保加利亚，虽然它受塞浦路斯法律的约束，并且总部设在塞浦路斯和塞舌尔。在Vinnik被捕时，BTC-e被描述为“世界上最大和最广泛使用的数字货币交易所之一”。
美国要求Vinnik引渡
美国司法部对美国国家税务局刑事调查部门的首席唐堡提出了21项指控，涉及“未经许可的货币服务业务，洗钱及相关犯罪”的运作，指控Vinnik也“偷走了身份，促进了毒品贩运，并帮助从世界各地的辛迪加洗钱。“
根据起诉书，自2011年交易所成立以来，“Vinnik和其他人为BTC-e开发了一个严重依赖犯罪分子的客户群，包括不要求用户验证他们的身份，模糊和匿名化交易和资金来源，并且缺乏任何反洗钱程序。“
金融犯罪执法网络（FinCEN）评估了针对BTC-e的1.1亿美元民事罚款，涉嫌故意违反美国反洗钱法（AML）。FinCEN还评估了对Vinnik的1200万美元罚款，因为他在公司运营中的角色。但是，只有在“考虑美国量刑指南和关于判刑的联邦法规”之后才会判处任何监禁。
在2017年9月接受RT采访时，Vinnik表示他并不认为自己有罪，拒绝接受BTC-e运营商的指控。相反，他声称自己曾在短时间内为交易所工作过。这次访谈与BTC-e 之前的断言相矛盾，即Vinnik“从来就不是其服务的负责人或员工”。
俄罗斯要求Vinnik引渡
2017年9月19日，距离他在希腊塞萨洛尼基的法庭听证会确定的日期大约两周，以确定Vinnik是否会被引渡到美国，RT报道称俄罗斯已经向被告BTC-e运营商发出竞争性引渡请求。在同一天，Vinnik与他的一位律师Timofey Musatov同意了俄罗斯的引渡请求，并说：
“亚历山大·温尼克被带出监狱，向塞萨洛尼基的检察官提出要求，他向他介绍了他因在那里犯下的罪行而被引渡到俄罗斯联邦的要求。亚历山大·温尼克同意了这一要求，回答说他自愿希望被引渡到俄罗斯。“
俄罗斯的要求将使Vinnik面临一项价值约667,000俄罗斯卢布（约合11,000美元）的单独欺诈案的指控。相比之下，如果被引渡到加利福尼亚并被定罪，Vinnik将在美国面临长达55年的监禁
2017年10月2日，Vinnik参加了在塞萨洛尼基举行的听证会，以考虑美国的引渡请求。10月4日，希腊法院裁定赞成将Vinnik引渡到美国。同一天，Vinnik的律师提出上诉。两天后，俄罗斯外交部发表声明批评该裁决。它将判决描述为“不公正和违反国际法”，声称法律先例应表明俄罗斯的引渡请求应“优先考虑Vinnik先生是俄罗斯公民”。
2017年10月10日，俄罗斯市民商会副秘书长谢尔盖·奥尔忠尼启德称，法院的判决违反了俄罗斯 - 希腊的法律援助协议。他说，“如果希腊法院裁定俄罗斯国民有罪，那么问题必须在俄罗斯和希腊之间解决。”第二天，塞萨洛尼基的法院也裁定支持俄罗斯的引渡请求。
2017年12月13日，希腊最高法院驳回了 Vinnik被引渡到俄罗斯的上诉，将责任下放给希腊司法部，透明度和人权部。在2018年1月，Vinnik的律师穆萨托夫表示，Vinnik将向欧洲人权法院提起上诉。
希腊警方透露暗杀Vinnik的阴谋
在2018年5月期间，俄罗斯媒体报道说，希腊警方已经发现了杀害Vinnik的计划，据称这一阴谋与俄罗斯犯罪分子有关，他们不希望Vinnik返回俄罗斯。据一位匿名消息人士透露：
“希腊执法部门获得了关于在犯罪分子帮助下通过中毒准备暗杀计划的情报。[...]这一切都是在Vinnik被引渡到美国后被封锁的。那些对他不感兴趣的人不会来俄罗斯。俄罗斯一些不知名的人下令暗杀。“
为了回应这个阴谋，Vinnik被禁止接收任何食物，水或来自他不认识的人的东西，除了提供更高的安全性外，他还被禁止与其他囚犯接触。据报道，希腊警察在2018年初就意识到了计划中的暗杀事件。然而，这个阴谋几个月来没有公布，以协助调查人员。
在同一个月，俄罗斯开始对Vinnik所作的供词进行刑事调查，据称有消息来源告诉俄罗斯媒体公司Sputnik，Vinnik 在2018年3月至5月期间向俄罗斯内政部写了四封信，其中他承认“与金融有关的罪行”。技术“他准备在相关调查中向俄罗斯提供证词和援助。根据俄罗斯媒体机构引用的匿名消息来源：
“温尼克向俄罗斯执法机构写了几封忏悔信，承认犯有与金融技术有关的罪行。俄罗斯内政部的调查部门对几个未知数进行了刑事调查。“
在2018年5月15日，俄罗斯媒体报道说，美国情报机构曾试图说服Vinnik接受辩诉交易，这将使他获得减刑，以换取承认有罪并同意引渡到美国Vinnik据报道拒绝了这一提议。
俄罗斯提出新的引渡请求
一周后，俄罗斯内政部将Vinnik列入国际通缉名单，贪污7.5亿俄罗斯卢布（约合1150万美元）。新的刑事案件于2018年5月21日启动，俄罗斯检察长办公室随后不久向希腊司法部提出新的引渡请求。
2018年5月26日，Vinnik的律师Musatov将暗杀阴谋与Vinnik对俄罗斯犯罪活动的了解以及Vinnik愿意协助俄罗斯进行调查。他说：
“亚历山大告诉'我知道的太多了，如果我回到家乡，俄罗斯很多人都会感到尴尬。' 考虑到他返回该国的机会，这次谋杀未遂事件很可能已经准备好了。“
法国为Vinnik提出引渡请求
在2018年6月期间，由于法国提出的引渡请求，Vinnik的案件更加复杂。据美联社报道，该请求试图对涉嫌犯罪的人进行审判，如洗钱，勒索，网络犯罪和洗钱以及据称在2016年至2018年期间欺骗法国公民。
Vinnik的另一位律师Ilias Spyrliadis强调，“需要我们注意的法律问题是[引渡请求]将优先考虑，因为它们基于两个国际逮捕令和一个欧洲逮捕令。”希腊部司法部就美国和俄罗斯的引渡请求拥有最终决定权，希腊最高法院将对法国的请求拥有最终管辖权，因为它是欧洲的逮捕令。
在2018年7月的第一周，穆萨托夫声称塞萨洛尼基法院曾试图确定Vinnik是否会在闭门造车时被引渡。穆萨托夫告诉俄罗斯媒体，法院试图通过加急程序引渡Vinnik。在2018年7月13日，塞萨洛尼基法院裁定法国要求对被控BTC-e运营商进行监护。Vinnik立即对该裁决提出上诉，希腊最高法院将在今年晚些时候审理该裁决。
穆勒调查将BTC-e与俄罗斯黑客联系起来
在2018年7月期间，围绕Vinnik案件的利害关系似乎升级，司法部特别顾问在2016年美国总统大选期间调查涉嫌俄罗斯人干涉罗伯特·穆勒，声称俄罗斯瞄准民主党全国委员会使用流入的资本为其运作提供资金通过BTC-e。
7月24日，区块链分析公司Elliptic发布了一份报告称，资金通过“Fancy Bear”流经BTC-e，据报道，这是一家网络间谍组织，据称与俄罗斯顶级情报机构，武装部队总参谋部主要负责人有联系。俄罗斯联邦（GRU）。Elliptic的首席数据官Tom Robinson 表示：
“Fancy Bear集团和BTC-e据称使用的大部分资金之间存在很强的联系。我不能肯定的是，Fancy Bear是直接从BTC-e获得的，还是有中间人。“
Fancy Bear和BTC-e之间的链接在2017年公开，Elliptic确定Fancy Wallet控制了一个大约10万美元的钱包，该钱包已将资金转移到BTC-e钱包。
希腊法院支持新的俄罗斯引渡请求，启动刑事调查
2018年7月30日，俄罗斯媒体报道称，在审议了当年5月提出的新请求后，塞萨洛尼基法院裁定将Vinnik引渡到俄罗斯。希腊最高法院也在9月4日的初步听证会上支持俄罗斯的引渡请求。但是，法院原定于裁决后两周内审查其有利于法国引渡请求的裁决。
在2018年10月初，塞萨洛尼基市检察官办公室对Vinnik进行了刑事调查。经过初步调查，法院将正式确定是否会追究刑事案件。Vinnik的律师穆萨托夫说：“根据希腊立法，将进行初步调查，然后决定是否应启动刑事案件。”
Vinnik继续绝食抗议
2018年11月19日，Vinnik的另一位律师Zoe Konstantopoulou指责希腊最高法院“严重违反”Vinnik的权利，声称Vinnik没有提供有关法国引渡请求的文件的官方翻译。法庭对塞萨洛尼基法院决定将Vinnik引渡到法国的决定于同一天进行。Konstantopoulou 补充说，Vinnik收到的文件没有官方印章或签名。
不到一周后，Vinnik的律师穆萨托夫宣布，在法院决定将对塞萨洛尼基法院裁决的审查推迟到2018年11月29日之后，Vinnik已经绝食抗议希腊最高法院的诉讼程序.Musatov 表示：
“亚历山大·维尼克决定进行绝食抗议，因为他意识到自己在法国被剥夺了辩护权，因此在希腊也是如此。[......]如果没有公正的审判，他将不可避免地通过法国被驱逐到美国，在那里他将得到一些接近终身监禁的东西，相当于死刑。“
希腊最高法院维持法国的引渡请求
2018年12月19日，希腊最高法院维持了塞萨洛尼基法院的裁决，支持将Vinnik引渡到法国。相互冲突的裁决再次降低了确定Vinnik对希腊司法部命运的责任。听证会期间，Vinnik 宣布他只会在被引渡到俄罗斯时停止绝食抗议。
2019年2月21日，俄罗斯人权监察员塔蒂亚娜·莫斯科尔科娃宣布，维尼克已经停止了为期80天的绝食抗议。四天后，莫斯科尔科娃请求希腊司法部要求将Vinnik引渡到俄罗斯。监察员估计，Vinnik已经失去了30％的体重，称他“正处于死亡的边缘。”她写道：
部长先生，我呼吁你引渡俄罗斯联邦公民亚历山大·温尼克，在俄罗斯联邦境内，在婚姻状况和健康状况不佳的情况下对其提起刑事诉讼，俄罗斯联邦对他的案件进行进一步调查。“
Moskalkova还致信红十字国际委员会主席Peter Maurer，希腊卫生部长Andreas Xanthos和希腊监察员Andreas Pottakis，要求在停止绝食后向Vinnik提供医疗援助。监察员断言，Vinnik的妻子在被诊断出患有脑癌后身患重病，而Vinnik的监禁有可能导致两名未成年子女孤儿。
2019年2月28日，Vinnik在绝食期间被送往专科诊所接受治疗。在一次新闻发布会上，Vinnik的律师Konstantopoulou表示，Vinnik是“一名没有指控，没有判刑和没有权利的被拘留者。”Konstantopoulou放映了一段视频，显示了一个看上去憔悴的Vinnik，她称她处于“极度危急的状态”健康。“
“亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）在过去的19个月中一直处于折磨的过程中，没有司法部长回答他是否会听到他以及他的决定是什么。”
俄罗斯人权请愿委员会联合国为Vinnik的释放
2019年3月5日，监察员莫斯科尔科娃会见了联合国人权事务高级专员米歇尔巴切莱特，要求她协助将温尼克的引渡带回俄罗斯。Moskalkova强调Vinnik和他的妻子的健康状况不断恶化，他说：“鉴于特殊的人道主义情况，我会请求帮助将他引渡到俄罗斯，以便他更接近他的家人。”
两周后，Vinnik向希腊比雷埃夫斯市的一家法院提出上诉，要求根据人道主义原因将他释放或引渡到俄罗斯。由于他的健康状况，Vinnik被救护车送到了法庭。Vinnik的律师还批评希腊司法系统将他拘留超过审前拘留所允许的最长18个月。2019年4月11日，比雷埃夫斯法院驳回了这一请求。在2019年7月11日，塞萨洛尼基法院将Vinnik的拘留期延长了六个月。
在美国针对BTC-e和Vinnik提起的1亿美元民事诉讼
在2019年7月25日，美国检察官提起投诉加州北区，力求追回民事金钱处罚违反银行保密法的。法院声称，由于BTC-e和Vinnik在加利福尼亚州北部地区进行交易，它行使管辖权。
法院正在寻求从Vinnik收回1200万美元的民事罚款和从BTC-e收回的8860万美元。Vinnik面临17项洗钱罪和两项从事非法货币交易的罪名，而他和BTC-e各自面临一项共谋洗钱和一项经营非法货币服务业务的罪名。
起诉书声称BTC-e“没有努力向FinCEN注册”或“维持AML计划的任何要素”，尽管美国用户在交易所进行了超过21,000次BTC交易，价值至少2.96亿美元。
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