福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告-热点指南

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2020-008号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2020年1月30日以电话及电子邮件等方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。表决通过。

独立董事王斌康先生本次投反对票，理由如下：合资公司注册资本较低，在信息行业竞争力可能较弱，且公司对该合资公司没有控制权。

具体内容请参见2020年2月5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十三次会议决议

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2020年2月4日

爱迪尔珠宝福建投资人生第一份工作

本文来自投稿，不代表本人立场，如若转载，请注明出处：http://www.souzhinan.com/nx/311057.html

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

相关推荐

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告