据消息称，美国德克萨斯州证券委员会（TSSB）公布了一份2020年投资者将面临的最大威胁名单，其中加密排名最高。人们需要警惕加密投资，同时监管机构也要继续严格监督德克萨斯州内与加密货币相关的活动。
加密投资需要适当的尽职调查
根据法律新闻Law360的报道，德克萨斯州监管机构表示，德克萨斯州的流行投资者需要谨慎对待加密货币投资。除波动性外，加密货币领域充斥着欺诈性投资产品。
TSSB在评论此事时说：“这些投资的发起人希望利用那些受虚拟货币思想影响的人，将其作为快速致富的途径，连 “老人和退休人员”也被说服投资于ICO。”
根据TSSB的说法，加密货币热潮中已发生了一系列欺诈案件。德州监管机构建议，投资者不应以担心错过（FOMO）为借口，仓促投资未经验证的加密货币产品。取而代之的是，德克萨斯人应该在将钱投入任何加密货币投资计划之前进行尽职调查。作为指导，德克萨斯州金融监管机构建议居民确定参与代币销售的公司是否已在适当的部门注册。
最近，德克萨斯州出现了大量与加密相关的活动，包括初始代币发行（ICO），区块链赠款，甚至比特币挖矿。正如BTCManager此前报道的那样，Bitmain将在2019年初暂停计划后，继续在德克萨斯州罗克代尔市（Rockdale）建设拟议中的50MW采矿场。据报道，SBI控股公司和GMO互联网公司还计划在该州开设一家大型比特币开采设施。
TSSB并未避开强大的加密货币监控
随着加密行业在德克萨斯州的日益普及，TSSB对市场的严格监管从未松懈。但TSSB可以说是美国最繁忙的州证券监管机构之一了，因为德克萨斯州对涉嫌欺诈性ico的起诉数量众多。
早在2019年7月，TSSB就开始在全州范围内进行第二次扫荡，以搜索无照个人和企业经营的非法密码方案。金融监管机构在2017年也进行了类似的清理。
在该州被抓获的从事欺诈性密码活动的个人也已被判处监禁。2018年9月，Homero Garza被判犯有900万美元的密码欺诈罪，并被判处近两年监禁。
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