近年来，随着互联网经济的蓬勃兴起，各种名目的虚拟货币层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这种新型货币。然而，在强烈的造富效应和高科技包装的外衣下，虚拟货币逐渐成为非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动的工具，带来巨大的金融风险。
为此，我国对“虚拟货币”加强了风控管理。2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会作出《关于防范比特币风险的通知》。通知载明：比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，电信管理机构根据相关管理部门的认定和处罚意见，依法对违法比特币互联网站予以关闭。
2017年9月4日，中国人民银行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告载明：代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币。
上述规定只是行政机关给予的指导性管理意见。对于虚拟货币的法律地位，我国法律没有明确的规定。因此，虚拟货币是否合法，便成了法律空白。
本案具有一定的警示作用。有关业内人士指出，现在网络上以“挖矿”为名的虚拟货币泛滥成灾，不完全统计已经有3000多种，基本都是下载比特币源代码后，对数量、加密方式等稍加修改，可以说都是“山寨比特币”。此类虚拟货币号称不受各国央行管控，但每一笔投资都有定向的投资对象（即卖矿机的机构，一般都在境外），只是很多投资者稀里糊涂不知道而已。这种打着云矿机旗号的所谓虚拟货币基本上是圈钱的，其产生的虚拟货币没有长远投资价值。一旦卖矿机的机构破产，就将一文不值，且越后进的人越倒霉。对于此类货币的投资虽然是个人自由，但国家对此类货币是持否定态度的。因此，提醒人们对此类投资须保持高度警惕，最好不要碰。
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