4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》（下称《风险提示》）称，为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。
中国互联网金融协会提示称，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。
早在2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。
为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。
在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。二是平台使用横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。
须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。
为此，中国互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。
互金协会发布了参与虚拟货币境外交易平台投机炒作的风险警示，整体来看对市场影响不大，国内投资者对互金的风险提示已经接近于免疫。这份警示风险报告中，主要提及了黑平台通过高买低卖、操纵市场、拔网线、冻结资产等恶意侵占投资者资产，最后提到了会员机构要恪守行业自律，主动抵质非法金融行为，并提到了如发现任何机构参与此类非法金融活动，应该及时向监管部门举报。
对于这种风险提示，大家已经见惯不惯，但这份提示中，提及了机构不得参与炒币，互金这份报告实际上是对炒币非常不友好了，把国内的机构投资者全部掐死，说明未来一段时间，监管层对于炒币仍然不会支持，同时也劝退了一些已经入场的机构，属于较大的利空，目前市场对这份文件没有太大的反应，但长远来看，没有机构的增量资金参与，市场想要短期反转将会难上加难。
作者：凤梨财经
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